Nova KBM, tretja največja slovenska banka, ki je od lani v lasti ameriškega finančnega sklada Apollo Global Management, je pod drobnogledom Banke Slovenije. Razlog: domnevne pomanjkljivosti v sistemu preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
Urad za preprečevanje pranja denarja je samo v letu 2015 naznanil sedem primerov sumov financiranja terorizma prek slovenskih bank.
informacijah, ki nam jih je v zadnjih dneh potrdilo več virov blizu Nove KBM, naj bi inšpektorji centralne banke že pred meseci ugotovili, da v banki nimajo ustrezne informacijsko-tehnološke (IT podpore za sistem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
To banko izpostavlja tveganjem za sumljive transakcije, ki so v Sloveniji v porastu. Še leta 2010 je urad za preprečevanje pranja denarja od bank in hranilnic prejel "le" 169 prijav teh transakcij, leta 2015 pa že 441. Znesek denarja, za katerega so obstajali razlogi za sum, da je povezan s kaznivim dejanjem pranja denarja, je znašal skoraj 248 milijonov evrov. Za primerjavo: to je le malo manj od višine kupnine, ki jo je Apollo plačal za Novo KBM.
Več lahko preberete tukaj.