Pred inšpektorji skrili poročilo o pranju denarja v NKBM
Nova KBM je v času, ko jo je vodil Aleš Hauc, pred Banko Slovenije prikrila najmanj eno poročilo, iz katerega je bilo razvidno, da mariborska banka nima ustreznih mehanizmov za odkrivanje sumov pranja denarja.
Gre za poročilo, ki zajema obdobje prvih treh mesecev leta 2014. Njegova avtorica je Vesna Rožanc, tedanja pooblaščenka za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. V dokumentu je že opozarjala tudi na visoke dvige gotovine z računov banke v njenih poslovalnicah v Novi Gorici.
Odpirali so jih italijanski državljani, nekateri od njih so bili povezani tudi z italijansko kriminalno združbo 'Ndragheta iz Kalabrije. Po poročanju italijanskega časnika Il Sole 24 Ore so ti leta 2014 - torej prav v letu, ko so v Novi KBM prikrili zanje obremenjujoče poročilo - opravili večje število transakcij, s katerimi so želeli prikriti, da gre za denar, ki izhaja iz predhodnih kaznivih dejanj.
Več si preberite TUKAJ.