Italijanska mafija prala denar prek Nove KBM
Junija smo na Siol.net razkrili, da je Nova KBM dobila odredbo Banke Slovenije zaradi pomanjkljivega nadzora nad preprečevanjem pranja denarja. Vse se je začelo leta 2014, ko so ugotovili, da je takrat še državna NKBM pod vodstvom Aleša Hauca dovolila odprtje računov, prek katerih naj bi italijanska mafija prala denar – tudi prek podjetij v Sloveniji. Kaj je o tem poslancem danes povedal Hauc?
Več italijanskih poslovnežev, domnevno povezanih z italijansko mafijo, je leta 2014 prek Nove KBM opravilo večje število transakcij, s katerimi so želeli prikriti, da gre za denar, ki izhaja iz predhodnih kaznivih dejanj.
To je po poročanju italijanskega časnika Il Sole 24 Ore ugotovila Banka Slovenije, ki je v mariborski banki konec leta 2014 opravila celovit pregled poslovanja na področju pranja denarja in financiranja terorizma.
Več si preberite TUKAJ